В связи с увеличением числа мошеннических атак российские банки усилили меры безопасности при проведении клиентами операций с крупными суммами денег. Теперь при попытке перевода значительных средств транзакция может быть приостановлена для дополнительной верификации. После блокировки операции с отправителем связывается сотрудник банка для уточнения деталей.

В ходе беседы представитель финансовой организации проверяет личные данные получателя, выясняет характер родственных связей между участниками перевода, а также цель операции и планируемое использование отправляемых денег. Эти действия направлены на минимизацию рисков мошенничества и обеспечение дополнительной защиты клиентов от незаконного списания средств.

Ранее данную тему затронули на законодательном уровне. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, заместитель руководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой высказался в поддержку инициативы о привязке идентификационного номера налогоплательщика граждан к их банковским счетам. Также в парламенте звучали предложения ввести ответственность для банковских служащих, которые способствуют деятельности так называемых дропперов, предоставляющих свои счета для обналичивания незаконных доходов.